Nova hf. - aðalfundur 2024
21. mar. 2024
|
Dagskrárliður |
Tillaga lögð fram af |
Með |
Hjáseta |
Móti |
Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
| Kosning fundarstjóra og ritara | - | - | - | ||
| Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári | - | - | - | ||
| Skýrsla forstjóra og ársreikningur | - | - | - | ||
| Endurskoðaðir ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til staðfestingar | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Tillaga stjórnar um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breytingum á samþykktum félagsins | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Tillaga stjórnar um breyting á samþykktum félagsins til þess að tryggja rétt kynjahlutföll í stjórn félagsins | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Skýrsla starfskjaranefndar | - | - | - | ||
| Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í endurskoðunarnefnd, starfskjaranefnd og tilnefningarnefnd | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndarmanna | - | - | - | ||
| Stjórnarkjör | - | - | Sjálfkjörið í stjórn | ||
| Sigríður Olgeirsdóttir | Tilnefningarnefnd | - | - | ||
| Hrund Rudolfsdóttir | Tilnefningarnefnd | - | - | ||
| Jón Óttar Birgisson | Tilnefningarnefnd | - | - | ||
| Jóhannes Þorsteinsson | Tilnefningarnefnd | - | - | ||
| Magnús Árnason | Tilnefningarnefnd | - | - | ||
| Kjör tilnefningarnefndarmanna | - | - | Sjálfkjörið í tilnefningarnefnd | ||
| Margrét Kristmannsdóttir | Framboð | - | - | ||
| Thelma Kristín Kvaran | Framboð | - | - | ||
| Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Tillaga stjórnar um kjör endurskoðenda | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum, sbr. 55.gr. Hlutafélagalaga | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Önnur mál löglega borin | - | - | - |